В I квартале 2026 года в России выявлено 1400 компаний с признаками нелегальной деятельности, что на 9% больше, чем в конце прошлого года. Среди них 656 псевдоинвестиционных проектов (включая финансовые пирамиды), 472 нелегальных кредитора и 257 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.
За этот период по инициативе регулятора ограничен доступ более чем к 7400 интернет-ресурсам, связанным с финансовыми пирамидами и нелегалами — на 30% больше, чем кварталом ранее. Большинство таких ресурсов блокируется почти сразу после появления, что не позволяет им набрать популярность и привлечь значительные средства.
Все выявленные проекты передаются в правоохранительные органы. В I квартале возбуждено более 150 административных дел и принято свыше 200 иных мер реагирования.
Псевдоинвестиционных проектов стало на 7% больше. Мошенники всё чаще запускают сразу несколько проектов по одной схеме. Основные предложения — инвестиции в криптовалюту и быстрый доход от ИИ-разработок. Около трети таких проектов незаконно привлекали средства граждан в несуществующий бизнес. Более 70% пирамид принимали взносы в криптовалюте, остальные использовали иностранные платёжные сервисы или карты физлиц. Количество «экономических игр» снизилось (15 случаев), но они по-прежнему активно продвигаются через соцсети.
За квартал на блокировку направлено более 3600 ресурсов псевдоинвестиционных проектов. Взаимодействие с платформами объявлений позволило не допустить публикации свыше 80 000 подобных объявлений.
Нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг выявлено на 19% меньше. В основном это нелегальные форекс-дилеры и брокеры, часто дублирующие прежние схемы под новыми названиями. Основной услугой оставалась торговля на криптобиржах, для чего использовалось более 2000 криптокошельков.
Нелегальных кредиторов стало на 36% больше. Среди них выросло число онлайн-проектов, активно использующих соцсети для продвижения. На блокировку направлено более 1300 интернет-ресурсов, включая 800 страниц в соцсетях. Офлайн чаще всего действовали псевдоломбарды и комиссионные магазины, маскируя займы под договоры купли-продажи или хранения. Некоторые использовали в названии слова, предназначенные только для легальных кредиторов.
Особое внимание уделяется борьбе с криптозаймами — самой рискованной схемой. В I квартале поступило почти 200 обращений граждан по проектам DigiCash и КешUP/CashUp. По инициативе регулятора уже заблокировано 107 и 16 интернет-ресурсов этих проектов соответственно.
