Фото: Wikimedia.org
Предприниматели причинили государству ущерб на 272 миллиона тенге.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по области Абай окончено расследование в отношении предпринимателей , незаконно добывавших песок в Семее, сообщает Total.kz.
«В результате подозреваемыми незаконно добыто более 68 тысяч тонн песка, государству причинен ущерб на сумму 272 миллиона тенге. В дальнейшем реализация песка в адрес заводов-производителей строительных материалов осуществлялась через ИП с использованием поддельных сертификатов соответствия. Преступный доход от реализации составил более 150 миллионов тенге. Часть из этих денежных средств подозреваемые направили на приобретение фронтального погрузчика и извлекли дополнительный доход в размере 6,2 миллиона тенге», — рассказали в АФМ.
С санкции суда в целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 181 миллиона тенге. В числе активов 11 автомашин, 2 квартиры, земельный участок, а также дебиторская задолженность на сумму 17 миллионов тенге.
Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного акта.
