В столице ведётся следствие по факту создания очередной финансовой пирамиды, передает «Хабар 24». Руководство компании выманило свыше 250 млн тенге у больше чем 80 человек. Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу.
По их версии, потерпевшим предлагали вкладывать средства в покупку стройматериалов, обещая выплатить вознаграждение в размере от 20 до 40%. Минимальный взнос составлял 200 тысяч тенге. По договору был установлен и срок выплаты – от 15 до 35 дней.
В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК:
- Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО «MegaSnabGroup.KZ» и «Азия Сталь Казахстан», которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечению денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения. Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере 5-10% от суммы вложения за каждого приведённого нового вкладчика.
