Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка проверило работу Freedom Holding Corp. после скандальной статьи Hindenburg Research об обходе санкций и фальшивых доходах. Некоторые обвинения подтвердились, передает Press.kz.
В агентстве напомнили, что Freedom Holding Corp. является единственным акционером АО «Фридом Финанс», который в свою очередь владеет АО «Банк Фридом Финанс», АО «КСЖ «Freedom Finance Life», АО «СК «Freedom Finance Insurance» и обладает статусом банковского конгломерата и страхового холдинга. На 1 июля 2023 года активы холдинга составили 316,6 млрд тенге, собственный капитал 132,9 млрд тенге.
Таким образом, холдинг выполняет все установленные пруденциальные нормативы и является финансово устойчивым,- говорится в публикации.
Поскольку компания Турлова является активным участником рынка ценных бумаг, на долю которого приходится 41% от активов всех брокеров, 16 % от объёма и 30% от количества сделок на KASE, их работа находится под усиленным надзором со стороны агентства. А сохранность всех активов клиентов холдинга обеспечивается действующими требованиями законодательства Казахстана.
В 2022 году агентство проверило работу АО «Фридом Финанс» и АО «Банк Фридом Финанс» после открытия счетов резидентам России.
По результатам проверки Агентства установлено, что счета лицам, включенным в санкционный список, не открывались, а также комплаенс процедуры и требования законодательства соблюдены в полном объёме, — сообщили в агентстве.
Однако не все так идеально. Мониторинг сделок, заключённых на рынке ценных бумаг в первом полугодии 2023 года, на предмет манипулирования отдельные сделки c ГЦБ и облигациями АО «Казахстанский фонд устойчивости» были признаны заключёнными в целях манипулирования.
За данные нарушения агентством в отношении соответствующих лиц составлены протоколы об административных правонарушениях и наложены штрафы, — сообщили в агентстве.
Касательно участия АО «Банк Фридом Финанс» в выводе активов АО «Альфа-Банк» — агентством было получено разрешение OFAC на сделку по купле-продаже казахстанского Альфа-Банк в пользу АО «Банк ЦентрКредит». Переводы средств клиентов были осуществлены в рамках разрешения.
Напомним, Hindenburg Research обвинили Freedom Holdings в «наглом уклонении от санкций» и самого главу компании Тимура Турлова в тайном руководстве российской компанией. Однако сам бизнесмен опроверг все обвинения и заявил, что «расследователи» американской компании не смогли добиться желаемого и в целом не открыли ничего нового.
Ранее Press.kz уже писал, что банк Тимура Турлова вновь обвинили в помощи россиянам обходить санкции.
Отметим, что Казахстану угрожают вторичные санкций из-за продажи казахстанских карт россиянам. Тогда зампред Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов обещал проверить информацию. Он пояснил, что Freedom Finance опроверг информацию о продаже своих карт в российских банках и этой информации можно доверять.
С помощью казахстанской карты россияне могли бы без проблем совершать иностранные покупки, что противоречит санкциям, наложенным на Россию европейскими странами.
Тимур Турлов — не единственный, кто якобы оборвал связи с Россией. Сооснователь крупнейшей российской IT-компании «Яндекс» Аркадий Волож удалил Россию из своей официальной биографии.
