Добро пожаловать на Info Orda - Информационную Орду, где ты можешь быть в курсе самых главных событий в Украине и во всем мире! Мы предлагаем тебе уникальное описание сайта, которое захочется перечитывать снова и снова.

Get in Touch

В АФМ рассказали о новых инструментах для борьбы с теневой экономикой

В АФМ рассказали о новых инструментах для борьбы с теневой экономикой

Агентство по финансовому мониторингу внедряет новые инструменты для борьбы с теневой экономикой. Об этом на заседании Правительства рассказал заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов, сообщает Kazpravda.kz

Как отметил спикер, немалая часть финансовых нарушений связана с использованием банкоматов в схемах обналичивания.

- Несмотря на принимаемые меры, объём соответствующих операций продолжает расти. Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без должной идентификации отправителя и получателя. Они часто осуществляются с использованием чужих карт, зарегистрированных на номинальных владельцев, — отметил зампред АФМ.

По словам Кайрата Бижанова, для минимизации рисков Агентством совместно с регулятором выработан комплекс практических решений.

Во-первых, при пополнении карты на сумму свыше 500 тыс. тенге вводится обязательное указание ИИН отправителя (ранее требовался только ИИН получателя). Дополнительно прорабатывается возможность подтверждения операции через мобильное приложение или SMS.

Во-вторых, с 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит устанавливать участников подозрительных операций.

В-третьих, рассматривается возможность внедрения биометрической идентификации – распознавания лица или отпечатков пальцев.

Реализация этих мер создаст дополнительный барьер для анонимных транзакций, полагают в АФМ.

Стиль жизни

Новости

Теги