Департамент АФМ по Карагандинской области окончил расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Takorp, передает наш сайт.
“Подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта. Они предлагали вложить от 30 до 50 тыс. долларов США с гарантией 100% доходности. Пирамида действовала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из шести бонусных уровней (VIP-1 – VIP-6). Выплаты начислялись в криптовалюте USDT и зависели от суммы вклада и количества привлеченных по реферальным ссылкам участников”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что для создания видимости легитимности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах.
В результате в пирамиду Takorp вовлекли 117 участников.
С санкции суда наложили арест на криптовалюту стоимостью 32 тыс. долларов США.
В отношении двух подозреваемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Уголовное дело направили в суд.
- Доход до 1,5% в день: в ЗКО выявлена финансовая пирамида
- Деятельность 130 незаконных криптообменных пунктов пресекли в Казахстане
- Предлагали вложиться в медицинский каннабис: финпирамиду раскрыли в Кокшетау
- Арест активов на 10 млн долларов: финпирамида маскировалась под инвестиционный фонд в Алматы
