В Кызылординской области пресечена деятельность псевдоинвестиционного проекта «HRT», сообщает ИА El.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу.
Организаторы схемы предлагали гражданам участвовать в «выгодном» бизнесе по аренде электросамокатов в европейских странах. Для вступления в проект необходимо было перевести криптовалюту с личных электронных кошельков на указанный счёт и пригласить минимум двух новых участников.
Под предлогом получения стабильного дохода — якобы до 1 200 долларов в месяц — более 200 казахстанцев вложили в проект суммы от 50 до 35 тысяч долларов США. Общий объём незаконно привлечённых средств превысил 28 миллионов тенге.
Как установило следствие, привлечённые деньги использовались организаторами не по назначению. На средства вкладчиков были приобретены автомобили «BMW 530I Xdrive» и «Changan Alsvin». Сейчас оба транспортных средства арестованы по решению суда.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Правоохранительные органы продолжают досудебное расследование. По данным АФМ, структура пирамиды «HRT» уже успела разрастись в семи регионах страны, включая Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Жамбылскую области, а также города Астану и Алматы.
Расследование проводится в рамках уголовного производства, иные детали дела в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежат.
- С начала года АФМ завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге
