По данным следствия, мужчина с 2020 года, не обладая лицензией, занимался выдачей займов под проценты и залог имущества. Для поиска клиентов он использовал популярные интернет-платформы, такие как "OLX" и "Instagram".
Чтобы сделки выглядели легальными, в договорах он указывал завышенные суммы займов, в которые включались заранее начисленные вознаграждения, достигающие до 100% годовых. Общий объём выданных денежных средств составил более 100 миллионов тенге.
Отмечается, что в результате его противоправных действий были нарушены права и интересы граждан, столкнувшихся с заведомо невыгодными условиями кредитования. Люди, рассчитывая на срочную финансовую помощь, попадали в долговую ловушку с высокими ставками и угрозой утраты имущества.
С целью легализации доходов подозреваемый привлёк к схеме знакомого бухгалтера. Совместно они разработали способ отмывания средств, отражая поступления как якобы выручку от автосервисных услуг. Для этого мужчина зарегистрировал ИП и регулярно пробивал фискальные чеки, хотя на деле станция техобслуживания не функционировала.
Таким образом, ему удалось легализовать более 60,6 миллиона тенге, полученных от незаконной деятельности.
Судом наложен арест на квартиру подозреваемого, а также на денежные средства на его счетах на сумму 28 миллионов тенге.
Расследование продолжается. Дополнительная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.
