Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY – В кулуарах мажилиса парламента заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу РК Жениса Елемесова спросили, сколько дел по отмыванию преступных доходов в производстве у ведомства, передает корреспондент агентства.
С начала 2024 года более 100 уголовных дел завершено. Половина из них была зарегистрирована в этом году. Мы провели параллельно финансовое расследование, в рамках которого мы акцентируем своё внимание именно на финансовой составляющей, что позволило возместить в доход государства более 420 миллиардов тенге”, — ответил Женис Елемесов.
Ранее мажилис одобрил в первом чтении законопроект по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Поправки в закон предусматривают проверки подозрительных финансовых операций граждан.